尤夫股份:2016年度董事会工作报告_搜狐财经

2019-01-12 17:29  来自: 网络整理

原头部:乔木家畜:董事会2016年度公报

浙江宇富高科技细丝状的家畜股份限定的公司 2016 董事会年度公报 董事会缜密的按照公司条例做事。、《证券法》、深圳证券市上市药典 则》、中小连队板股票上市的公司正常化运营指导者、《公司条例》、《董事 开会药典及另一个相关性法规、公司惯例的正常化证明与合格的,使合作的无效执行 大会付托的董事会的责任心,勤勤恳恳,助长公司持续安康不乱开展。 现时是董事会。 2016 年度任务和 2017 年度任务规划说话能力或方法列举如下。: 一、2016 年度营业说得中肯 说话能力或方法期内,公司的次要任务列举如下: (1)经纪业绩 在董事会和指导层连同全套服装职员的试图下,公司已尚可获得。 2016 年 主营事情规划,公司业绩神速增长。。 2016 年度,公司总资产 5,735,874, 元,去年同一时期增长 ;造成 营业进项 2,460,089, 元,去年同一时期增长 ;归属于股票上市的公司使合作 净赚 168,616, 元,去年同一时期增长 ;根本每股进项 元/股, 去年同一时期增长 。 (二)现实把持人的转变 2016 年 4 月 12 日,公司股份使合作休闲健身中心裕富股份股份限定的公司(以下省略: 股份”)的使合作(即公司现实把持人)——茅惠新教练机与苏州正悦覆盖指导限定的 该公司(以下省略苏州高兴的)签字了《等,批准Yu Fu有效公司家畜 门票回复后,其持股相称将下方的 后,毛慧心握着Yu Fu的手。 100%的家畜。 1亿元的价钱同意让给苏州。。2016 年 4 月 22 日,尤夫 休闲健身中心市南浔区工商行政管理指导局,把持公司家畜 东改苏州,公司的现实把持人代替蒋永教练机。,蒋永教练机经过了EFU股份公司。 间接得来的持股公司 的家畜。 (三)并购覆盖 2016 年 4 月 14 日, 董事会经过,这家公司与Halley Kerr Le教练机签约。 股权让同意。,收买该公司有产者的欧盟股份限定的公司(EU)。 40%的股权,市价钱是 2 一万欧元。收买获得后,欧盟已变成该公公司全资分店。 司。 2016 年 8 月 31 日,董事会经过,公司与润威股份限定的公司签约。 《股权让同意》,收买其有效的浙江尤夫科技工业界股份限定的公司(以下省略“尤夫科 技术25%股权,市价钱是人民币 6,875 万元。收买获得后,尤夫科技变成公 公司全资分店。 2016 年 9 月 29 日,公司与江苏智航新能源股份限定的公司(以下省略: 源和杂多的的使合作签字了股权收买同意,与Chi一同收买杂多的的使合作的新能源 源 51%的股权,买通价钱是人民币。 100,980 万元。这次收买是由第三届开会的公司停止的。 十九分之一的第二次开会与公司 2016 高音部临时年使合作大会讨论与采取。2016 年 11 月 3 日,驰航新能源机会了使合作(发起人)的顺序。自 2016 年 11 月起,该公司将把池航的新能源归入加强的STA。。董事会第三届开会后第二十二 开会与公司 2016 第二次临时使合作大会讨论与采取,公司又有本身的资产。 20,400 万元与另一个使合作向智航新能源同相称停止累积而成股份。 2016 年 9 月 29 日,该公司已检阅开会。第三届董事会十九分之一的第二次开会,讨论与采取 上海、与在Shenzhe创办全资分店公司或连队的事项,董事会第三届开会后第二十二第二次开会讨论通 过,这家公司将去上海。、深圳全资分店注册本钱已累积而成至R 1 亿元。 2016 年 11 月 25 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第二十二第二次开会。,讨论与采取 了顾虑公司创办全资分店休闲健身中心尤夫高功能细丝状的股份限定的公司(以下省略“尤夫高纤”) 相关性事项。为了较远的理顺连队构造暗说得中肯相干,助长公司持续安康不乱开展,古希腊与古罗马的文化详述公司 2016 第三次特殊使合作大会讨论与采取,批准公司将进入合格的日期。 2016 年 9 月 30 日本工业界丝(韩贤胜)事情相关性资产及债务。 (四)检阅董事会和使合作大会 1、说话能力或方法期内,董事会正式检阅。 11 第二次开会,讨论法案 55 项。 2016 年 2 月 5 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第十三第二次开会,讨论与采取了:《关 连队参加创办互联网方法房地产并购基金的提议、浅谈Zhejiang Fu Fu高科技细丝状的的开展 家畜股份限定的公司内幕把持缺陷的清晰度; 2016 年 4 月 14 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第十四第二次开会,讨论与采取了: 《2015 年度执行经理任务说话能力或方法、《2015 董事会年度公报》、《2015 一年一年地度公报 及其分离、《2015 年度决算表、《顾虑公司 2015 年度利润分配法案、 顾虑公司改制会计事务所的账单、《2015 年度募集资产的记忆力和运用 专项说话能力或方法》、《2015 年度内幕把持评价说话能力或方法、《顾虑公司 2016 顾虑年度存款限额的根究 案》、顾虑公司助长套期保值事情的账单、开展远期外汇市的根究 案》、《公司 2016 年高音部一刻钟说话能力或方法文本及全文》、顾虑收买充裕股份分店的思索 限定的责任公司另一个使合作 40%家畜法案、顾虑公司运用必然的弃置不顾的身体的资产来买通资产。 制造向某人点头或摇头示意、顾虑有效 2015 年度使合作大开会案; 2016 年 7 月 4 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第十五第二次开会,讨论与采取了:《关 公司临时弃置不顾分得的财产弃置不顾资产用于添补。、顾虑股份使合作 司浙江尤夫科技工业界股份限定的公司企图保证的账单》; 2016 年 8 月 23 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第十六第二次开会,讨论与采取了: 《2016 年半年度公报》摘要及全文、《2016 上半年募集资产的运用与运用 的专项说话能力或方法》; 2016 年 8 月 31 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第十七第二次开会,讨论与采取了: 《顾虑收买股份分店浙江尤夫科技工业界限定的责任公司另一个使合作 25%家畜法案; 2016 年 9 月 14 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第十八第二次开会,讨论与采取了: 顾虑等同于公司副执行经理的账单; 2016 年 9 月 29 日,该公司已检阅开会。第三届董事会十九分之一的第二次开会,讨论与采取了: 神的选择翁中华教练机为公司董事的账单。、顾虑郑颖斌教练机中选公司董事的限制 账单》、顾虑江苏智航新能源家畜股份限定的公司的收买布置好的东西 51%家畜法案、顾虑陈艳贤的等同于 清单任公司副执行经理、等同于Lv Bin教练机为美国COMPAQ电脑公司首座财务总监的账单、《顾虑 紧密用联合收割机收割翁中华教练机为公司执行经理的账单》、顾虑在上海创办全资分店的账单。 顾虑在深圳创办全资分店的账单。、顾虑有效 2016 高音部临时年 使合作大会进展; 2016 年 10 月 20 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第二十第二次开会,讨论与采取了: 进展神的选择翁中华教练机为公司董事长。、《公司 2016 第三一刻钟说话能力或方法 文及全文、信用证在中国工商银行存款说得中肯器械; 2016 年 11 月 16 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第二十一第二次开会,讨论与采取 了:为其附设公司企图保证的进展。; 2016 年 11 月 25 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第二十二第二次开会。,讨论与采取 了:名声崔浩丹教练机为美国COMPAQ电脑公司孤独董事的账单、顾虑全资分店 上海尤航新能源科技股份限定的公司停止累积而成股份提议、顾虑全资分店深圳尤夫控 家畜股份限定的公司累积而成股份账单、江苏智航新能源家畜股份限定的公司股份使合作简介 累积而成股份提议、顾虑经过覆盖创办全资分店的账单。、机会分得的财产募集资产的覆盖 记入项主词进展、顾虑股份使合作司江苏智航新能源股份限定的公司企图保证的账单》、 顾虑公司新增存款限额的账单、树枝公司对总公司存款的保证、抵 押的账单》顾虑有效 2016 第二次特殊使合作大会进展; 2016 年 12 月 13 日,该公司已检阅开会。第三届董事会第二十三第二次开会,讨论与采取 了:顾虑修正<公司条例>的账单》、顾虑修正<浙江尤夫高新细丝状的家畜限定的公 司授权指导惯例>的账单》、顾虑修正<浙江宇富高科技细丝状的家畜限定的董事会 议事药典>的账单》、顾虑修正<浙江宇富高科技细丝状的家畜股份限定的公司使合作大开会事 药典>的账单》、神的选择宋国耀教练机为公司董事的账单。、左德高音部次名声 变成公司孤独董事攻读学位者的账单。、顾虑全资分店休闲健身中心渝富高功能细丝状的C 公司让工业界纱线事情相关性资产、债务债务、员工及累积而成股份提议、顾虑有效 2016 第三次特殊使合作大会进展、变动会计事务所的账单。 2、说话能力或方法期内,董事会检阅。 4 次使合作开会,大会讨论法案 22 项。 2016 年 5 月 10 日,该公司已检阅开会。 2015 年度使合作大会,讨论与采取了:《2015 董事会年度公报》、《2015 中西部及东部各州的县议会年报、《2015 年度公报及其摘 要》、《2015 年度决算表、《顾虑公司 2015 年度利润分配法案、《顾虑 该公司重申了会计事务所的进展。、论公司应用自有资产买通财政制造 案》; 2016 年 10 月 17 日,该公司已检阅开会。 2016 高音部临时年使合作大会,讨论与采取了: 顾虑公司非孤独董事神的选择的账单、顾虑江苏智航新能源家畜股份限定的公司的收买布置好的东西 51% 家畜法案; 2016 年 12 月 12 日,该公司已检阅开会。 2016 第二次特殊使合作大会,讨论与采取了: 名声崔浩丹教练机为美国COMPAQ电脑公司孤独董事的账单、顾虑江苏股份使合作的思索 智航新能源股份限定的公司停止累积而成股份提议、机会分得的财产募集资产的覆盖记入项主词的议 案》、顾虑股份使合作司江苏智航新能源股份限定的公司企图保证的账单》、顾虑树枝 分店向总公司保证存款。、对抵押财产的索赔权的行使; 2016 年 12 月 30 日,该公司已检阅开会。 2016 第三次特殊使合作大会,讨论与采取了: 顾虑修正<公司条例>的账单》、顾虑修正<浙江宇富高科技细丝状的家畜股份限定的公司授 权指导惯例>的账单》、顾虑修正<浙江宇富高科技细丝状的家畜股份限定的公司董事开会事 药典>的账单》、顾虑修正<浙江宇富高科技细丝状的家畜股份限定的公司使合作大开会事药典> 的账单》、宋国耀教练机中选第三届董事会孤独董事、《顾虑 神的选择左德奇教练机为D第三局孤独董事、顾虑休闲健身中心的全资分店 尤夫高功能细丝状的股份限定的公司让工业界纱线事情相关性资产、债务债务、人力本钱增额成绩的根究 案》、变动会计事务所的账单。 (五)消息宣布 说话能力或方法期内,董事会是按照公司条例做事的。、《证券法》、股票上市的公司消息宣布指导办法、 深圳证券市上市药典则》及深圳证券市中小连队板股票上市的公司合格的 操纵目录及另一个法度、法规、规章、正常化证明和大大地,感觉执行写印刷体字母 息宣布工作,消息的缜密的宣布,养育公司的规范运作程度和通明的东西。公司消息 宣布真实、正确、完全的、即时、无私的,确保缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大调遗物 漏,它能成立地反作用的公司的现实限制。。 (六)覆盖者相干指导 公司非常注重覆盖者相干指导。,网上简报、自用以电话传送、身体的描写、 皇后邮政邮政信箱等频道原级形容词加强亲戚和沟通。有理、妥 示意图良好的覆盖者、辨析师、新闻媒体等详细目的到访公司。、座谈、详述等 接待任务,完整的守秘密消息任务。。同时,完整的覆盖者相干参加运动 发送的体格与管,即时向深圳证券市参考相关性证明。;充分应用现场开会和方法开票。 以选举方法检阅使合作大会,为了实用的宽大覆盖者的原级形容词参加;即时恢复的公司方法 车站相关性消息,实用的覆盖者、片面获取公司消息。 (七)公司正常化指导 公司缜密的遵守公司条例。、《证券法》、深圳证券市上市药典则》等法 法规与中国证券监督指导任命、深圳证券市及另一个接管机构的索取,用联合收割机收割现实限制, 合格的公司管理、理科经纪指导,通明片面宣布、良好的一起活动覆盖者相干、 缜密的无效的内幕把持与风险把持系统,诚信经纪,通明指导,持续改进公司管理构造 构造,警惕杂多的的使合作和公司的收益。。 二、2017 年任务规划 (1)消息宣布 2017 董事会将持续缜密的遵守公司条例。、《证券法》、股票上市的公司消息宣布 指导办法》、深圳证券市上市药典则》及深圳证券市中小连队板上 市公司合格的操纵目录及另一个法度、法规、规章、正常化证明和大大地,负责 负责执行消息宣布工作,消息的缜密的宣布,养育公司的规范运作程度和通明的东西。 (二)覆盖者相干指导 2017 董事会将持续授予非常重要的注重。,经过覆盖者以电话传送、 覆盖者信箱、覆盖者一起活动平台、现场测量、互联网方法描画将加强覆盖者的杂多的频道。 特殊是机构覆盖者的亲戚和沟通。。有理、妥善示意图机构覆盖者、新闻媒体等。 集中目的到公司位置拜访、座谈、详述等接待任务,完整的守秘密任务。 任务。同时,完整的覆盖者相干参加运动发送的体格与管;充分应用现场开会 方法投以选举方法检阅使合作大会,为了实用的宽大覆盖者的原级形容词参加;即时恢复的 公司网车站相关性消息,实用的覆盖者、片面获取公司消息,体格良好的公司本钱 需求抽象。 (三)公司正常化指导 2017 公司将缜密的遵守公司条例。、《证券法》、深圳证券市中小连队 上市法规索取,用联合收割机收割现实限制,规范管理构架,以真 完全的完全的的消息宣布、良好的一起活动覆盖者相干、缜密的无效的内幕把持和风险把持机构 系,诚信经纪,通明指导,持续改进公司管理构造构造,合格的公司经纪,无效警惕极度的 公司使合作与公司收益极大值化。 浙江宇富高科技细丝状的家畜限定的董事会 2017 年 3 月 29 日回到搜狐,检查更多

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