四川仁智油田技术服务股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告

2019-01-09 08:30  来自: 网络整理

               四川仁智油田辅助设施股份有限公司

          第三届董事会第十四次暂时国会比分公报

笔者公司和董事会一帮抵押权信息网络的现实。、准确与完整性,无傀儡

假记载、给错误的劝告性陈说或伟大减少。

一个人是第一个人。、董事会国会

    四川仁智油田辅助设施股份有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第
十四次暂时国会于 2013 年 1 月 4 日午前 9:30 在绵阳市绵州酒店以现场表
叫进来方法。传唤这次国会的预告及中间定位材料已于 2012 年 12 月 28 日以邮
件、电话机、经过特别服现役的为董事服现役的。。国会应由9位董事列席。,实践参考文献
添加导演9。国会由董事会主席钱姓昂搀杂叫进来。,中西部及东部各州的县议会主席熊海赫搀杂、监
曾昌华搀杂和刘慧沁女儿、冯品女儿,董事会秘书官和掌握资深的支配人员
了国会。这次国会的传唤、容忍《中华人民共和国公司条例》和《具有艺术性的》
的有关规定。

    二、董事会国会的认为如何

    经全部董事认为如何并记名开票投票权,国会经过了拥护者求婚。

(1)认为如何和采用老年人评定的鸟嘴相接触;

推动正确的和最佳化公司条例人支配构成。,造成公司判定电平与给予帮助层的绝对地区,
和由于公司人才排成梯队优美的体型的询问,卜文海搀杂和王海斌搀杂是公司的董事。,不
并肩部资深的支配人员。,就是说,卜文海不再是总统了。,王海斌搀杂不再承当责任感。
任副总统杆。辞去资深的支配杆后退职,卜文海搀杂和王海斌搀杂依然是公司的部件。
董事杆,执行董事应变量,并将把持钱姓昂搀杂的分歧行为,该公司的A。
两位董事将为久远开展奉献更多的生气。,仍将在
董事会认真负责的次要事情的支配和秘诀,并将持续给予帮助它。
供职和谐和保住期内的掌握许诺。

开票产物:9票和约书。、0票反、0弃权。

张俊搀杂(二)经过手续费总统搀杂为主席的鸟嘴相接触。;

由于公司条例、深圳股票交易所上市圣职授任及另一边法度、规程与公司规程
程的有关规定,为了正确的公司支配构成和基址图询问,由董事会
命名授予审察和据以取名,张俊搀杂被手续费为公司总裁。,任期2013年,1个月,4天。
2014年8个月。。(附上张俊搀杂的简历)

    《忧虑公司资深的支配人员退职及从事的公报》详见 2013 年 1 月 7 日《保密的
时报》、《奇纳河保密的报》、《上海保密的报》、保密的日报与宽宏大量季节信息网
()。孤独董事对高管退职与从事的建议
见闻2013年、1个月、7个月大潮信息网。

开票产物:9票和约书。、0票反、0弃权。

    (三)认为如何经过《忧虑向浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司绵阳支店申请表格授信
的鸟嘴相接触》。

    和约书公司向浦东机场开展倾斜飞行股份有限公司绵阳支店申请表格授信事情最高的金
归纳不超过800万元人民币。,龄为12个月,归纳为1000雄鹿最后生死恋和一万Y。
期间36个月,归纳为二千最后生死恋百万元。。信用证的实践工夫是由于和约B的订约工夫计算的。。

开票产物:9票和约书。、0票反、0弃权。

    三、备查记录

    1、公司第三届董事会第十四次暂时国会;

    2、孤独董事对公司人事评定的孤独建议。

这是供传阅的。!
四川仁智油田辅助设施股份有限董事会

                                         2013 年 1 月 4 日

附件: 张军搀杂个人简历:

    张军,男,奇纳河国籍,出生于1970,硕士学历,资深的司机学衔。前东北
石油局十一总泼出公司司机,绵阳仁智工业界开展有限公司
监督者、技术研究所所长、副总司机兼研究与开发中心脏的用头顶、总监督者与仁智分类研究与开发
心脏的用头顶,由于2013年1月4日,公司副总统。

张俊掌握一万股实用。,与公司的实践把持人钱姓昂搀杂分歧。
行为人相干。本公报使靠近日期,张俊搀杂没受到奇纳河保密的监督支配授予的处分。
保密的交易处分。



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