中泰化学:召开2012年第五次临时股东大会的通知_股票频道

2018-12-12 10:55  来自: 网络整理

提供免费入场券指定遗传密码:002092 提供免费入场券缩写:中泰化学作用 第2012-078号公报

新疆中泰化工股份有限公司抵达

2012 第五届暂时合股大会公报

公司及董事会参谋许诺其确凿性。、精确性和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或体积降落。

据新疆中泰化工股份有限公司第二十届董事会引见。、第二十一届董事会、第十七届中西部及东部各州的县议会向大会推荐的提议,使求助于合股大会从容经过,比照此,以此办法查问传唤国会。 2012 第五次暂时合股国会,这次合股大会的涉及事项列举如下。

一、涉及传唤国会的基本情况

(1)国会召集人:董事会

(2)国会工夫:2012年 年 11 月 13 日午前 10:00 时

(三)国会设置:新疆乌鲁木齐市西部山区路 78 我公司4号国会室

(4)传唤办法:现场开票办法

二、使求助于合股大会从容的事项列举如下

(一)对阜康精神公司增加股份设计的思索

(二)对额定预测的思索 2012 2001年每日相干市法案

1、公司及使服从事业心与新疆中泰物产股份有限公司的关系市

2、公司与其使服从事业心的关系市

(3)柴纳发亮回响乌鲁木齐子公司新涂的从容 3 1亿元人民币人工合成授信汇票

(四)从容涉及新疆中泰矿冶股份有限公司取消覆盖复原物 60 10000吨/年碳化钙配比 300MW机组记入项主词提议。

三、截止过户日期和共有的

(一)这次国会的截止过户日期期:2012年 年 11 月 8 日

(2)国会的作文

1、短暂拜访 2012 年 11 月 8 深圳提供免费入场券市所午后亲近的后,在深圳提供免费入场券签到结算股份有限公司签到在册的本公司合股。尽量的合股都有权列席合股大会。,他们还可以委托代理人参与国会和开票。,合股代理人不用是公司的合股。。

2、公司董事、掌管和毕业班学生监督者。

3、公司衔接的证人初级律师。

四、签到日期和国会办法

(一)这次合股大会签到工夫:2012年 年 11 月 12 日午前 9:30 到早晨7点。 当中。

(二)签到设置:公司提供免费入场券部。

(三)签到办法

1、大肚子合股提供免费入场券理由卡、法定代理人代理权、参加的的营业执照和身份证到敝公司

2、自然人合股同意其身份证、提供免费入场券签到导致卡、现行命令及客户提供免费入场券理由卡

3、合股可以席地签到,远处合股可以应用描写、邮件签到等。,描写或邮件应以抵达乌鲁木齐的工夫为准。,话虽这样说,上述的入场券的最初的应保在,以备查验。

五、关联人和关联物

关联人:范雪峰

关联电话:0991-8751690

描写:0991-8751690、8772646

地址:新疆乌鲁木齐市西部山区路 78 新疆中泰化工股份有限公司提供免费入场券部6号(邮递区号:83)、停止事实将继续半晌。,列席国会的合股的董事会、一刻钟和通信量费。插入成分现行命令。。以此办法迂回的。

新疆中泰化工股份有限公司董事会。

二○略年octanol 辛醇二十九日附:

现行命令

我以此办法许可证所有可能的权利。 博士/举止文雅且有教养的女子代表自己(单位)列席新疆中泰化学作用股份股份有限公司 2012 第五次暂时合股国会,代表另一边行使开票权。

代理人应对这次合股大会以下请求举行从容:

一、阜康精神公司增加股份设计的思索。

开票:同意 □投票反对 □弃权票

二、对额定预测的思索 2012 2001年每日相干市法案

(一)公司及使服从事业心与新疆中泰物产股份有限公司的关系市

开票:同意 □投票反对 □弃权票

(二)公司与其使服从事业心的关系市

开票:同意 □投票反对 □弃权票

三、柴纳发亮银行乌鲁木齐用枝形叶脉刺绣花纹装饰新涂的思索 3 1亿元人民币人工合成授信汇票

开票:同意 □投票反对 □弃权票

四、从容涉及新疆中泰矿冶股份有限公司取消覆盖复原物 60 10000吨/年碳化钙配比 300MW机组记入项主词提议。

开票:同意 □投票反对 □弃权票沉淀器姓名:身份证号码(或营业执照号码):沉淀器持股数:沉淀器份理由:代理人姓名:身份证号码:代理人署名:沉淀器(单位)签名(盖印):受命日期:



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